Практически все криптовалютные площадки и платежные системы постоянно вас отслеживают в рамках процедуры KYC (Знай Своего Клиента). Это касается Bitpay, Binance, Localbitcoins и большинства других. В основном используются решения от Bitfury, Chainalysis и Elliptic, которые автоматически анализируют цепочки транзакций, происхождение средств, и ассоциируют ваши адреса, с данными из реального мира.
Купили гаджет с доставкой домой? Пополнили свой аккаунт на бирже через цепочку кошельков?
Сделали вывод на Localbitcoins?
Вот вас и сопоставили с реальным миром. Эти
системы научились распознавать транзакции обычных биткоин миксеров, coin-join кошельков
и сразу помечать их как подозрительные!
